您的位置:首页 >资讯>补肾强肾

开店宝支付河南2宗违法被罚1984万 为亚联发展关联方

2023-07-07 21:02:58 来源:中国经济网 收藏


【资料图】

中国经济网北京7月7日讯 中国人民银行郑州中心支行网站日前公布行政处罚信息公示表(郑银罚决字〔2023〕1、2号)。

行政处罚决定书(郑银罚决字〔2023〕1号)显示,开店宝支付服务有限公司河南分公司存在以下违法行为:1.违反特约商户管理规定;2.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行郑州中心支行决定对其处以罚款1984万元。

行政处罚决定书(郑银罚决字〔2023〕2号)显示,谷扣俊(时任开店宝支付服务有限公司河南分公司副总经理、反洗钱领导小组组长)对开店宝支付服务有限公司河南分公司以下违法行为负有责任:与身份不明的客户进行交易。中国人民银行郑州中心支行决定对其处以罚款2.4万元。

官网显示,开店宝支付服务有限公司成立于2006年2月,注册资本1.2亿元。开店宝拥有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准开展全国范围的银行卡收单业务。开店宝以“服务中小微商家”为使命,致力于通过科技创新能力,搭建一个基于支付场景的高效、智能的“支付+”服务平台,为中小微商家提供高效、安全的综合金融支付服务。目前,开店宝在全国拥有38家分公司,业务范围遍布全国。

经中国经济网记者查询发现,开店宝支付服务有限公司为上海富汇信息科技有限公司全资子公司,上海富汇信息科技有限公司大股东为奇鑫(上海)金融信息服务有限公司,持股比例99%,奇鑫(上海)金融信息服务有限公司为开店宝科技集团有限公司全资子公司,开店宝科技集团有限公司第一大股东为大连永利商务发展有限公司,持股比例45%。

亚联发展(002316.SZ)2022年半年报显示,大连永利商务发展有限公司(简称“永利发展”)持有公司5226万股股份,占公司总股本的13.2937%,永利发展为公司控股股东。王永彬持有永利发展99%股权,为永利发展的控股股东和实际控制人。

亚联发展于2022年12月13日披露的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》显示,2022年12月9日,公司控股股东永利发展对公司出具了《债务豁免通知函》。永利发展拟豁免公司对其债务人民币1.62亿元,该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,本次豁免后永利发展将不会以任何方式要求公司承担或履行前述《借款协议》项下任何责任或义务。本次交易中,永利发展为公司控股股东,公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生持有永利发展99%的股权,为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,永利发展为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

中国人民银行福州中心支行发布的《福州中支行政处罚信息公示表》(福银罚决字〔2023〕1-15号)显示,开店宝支付服务有限公司福州分公司存在以下违法行为:1.部分业务风控制度不健全;2.未按规定真实、完整地发送交易信息;3.未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务;4.为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.与身份不明的客户进行交易;7.未按照要求反馈投诉处理情况。中国人民银行福州中心支行于2023年1月16日对其警告,没收违法所得182150.69元,并处罚款628万元,共计罚没646.22万元。

曾云燕(时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理)对上述2、3、4项违法违规行为负有责任,中国人民银行福州中心支行于2023年1月16日对其警告,并处罚款19.5万元。

以下为原文:

关键词:

相关的文章>>

标签:
开店宝支付河南2宗违法被罚1984万为亚联发展关联方[ 查看全文 ]
标签:
记者7日从北京铁路公安局天津公安处获悉,近日,一男子在天津站售票厅[ 查看全文 ]
标签:
梨花开了,春至清明。梨城库尔勒一年中最好的季节到了。风吹雪涌,香梨[ 查看全文 ]
标签:
用“彩虹色”点缀天际线,为奋斗者鼓劲加油。2023年7月8日,是第11届“[ 查看全文 ]
标签:
近日,一位网友在社交媒体上抱怨,他在上海迪士尼乐园租借的充电宝无法[ 查看全文 ]
标签:
1、湖北省武汉市黄陂区社会福利院湖北省武汉市黄陂区社会福利院位于湖[ 查看全文 ]
标签:
四川分公司积极开展“保险五进入”活动当下正值第11个“7·8全国保险公[ 查看全文 ]
标签:
4年前的热播剧冲上热搜第一名!柠萌影视否认将拍《小欢喜2》[ 查看全文 ]
标签:
6月26日,随着保税科技集团智慧物流服务平台首单大宗商品数字人民币([ 查看全文 ]
标签:
券中社7月7日讯,南方基金公告称,经与各基金托管人协商一致,并向中国[ 查看全文 ]
标签:
近日,张家口市公证处工作人员前往桥西区明德南街道办事处元台子社区,[ 查看全文 ]
标签:
2023年半年过去,看着车市中一家家参与者的新动作,能很清晰的得到一个[ 查看全文 ]
标签:
7月7日,海关总署进出口食品安全局负责人就国际原子能机构发布日本福岛[ 查看全文 ]
标签:
海报新闻记者秦文济南报道7月7日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介[ 查看全文 ]
标签:
2023年厦门中考成绩什么时候出来?中考成绩查询时间:2023福建厦门中考[ 查看全文 ]
标签:
格隆汇7月7日丨有投资者向凯赛生物688065SH提问秸秆项目进展及其他产品[ 查看全文 ]
标签:
毕竟这是给五条悟安排好的出狱剧情,你跟我说两个道具都毁掉了,只能换[ 查看全文 ]
标签:
MOYNAT摩奈推出精选手袋系列,装点悠然长夏,开启轻松出游假日。全新Du[ 查看全文 ]
标签:
随着人们对健康的关注度不断提高,数字医疗在我国整体医疗卫生体系的改[ 查看全文 ]
标签:
近日,2023年Tom & 039;sGuideAwards获奖名单公布,海信激光电视L9H凭借绝佳[ 查看全文 ]

热门标签

热门搜索:

春季养生 健康问答 资讯

资讯

更多
  • 开店宝支付河南2宗...

  • 男子收取高价代购...

  • 黄陂区福利院哪家...

  • 元台子社区:普法...

  • 山东已建成中医药...

  • 2023年厦门中考成...

图说健康

更多

体育健身

更多