一次大额取款引起银行工作人员关注，湖北黄石警方寻线打掉一跨省洗钱团伙

2023-08-17 14:29:20 来源：湖北长安网收藏

(资料图)

利用虚拟币为诈骗团伙洗钱，一团伙在全国各地物色卡主进行线下取现，近日，湖北黄石市公安局下陆分局成功打掉一跨省洗钱团伙，扣押涉诈资金10.3万余元。

6月29日下午4时许，下陆公安分局接团城山某银行工作人员报警称，当天有一名女性在银行取款89.9万元后迅速离开，怀疑对方可能是受到网络诈骗。

民警立即对该女子进行调查，发现女子在取款离开银行后，将装有89.9万元的纸箱交给一名陌生男子，该男子却戴着帽子、口罩、眼镜，将自己包装得严严实实。警方怀疑该男子不敢“见光”，通过进一步侦查发现，该男子与另一姓廖的男子接触频繁，两人均为福建龙岩人，在成功锁定两名男子的行踪后，认定两人涉嫌帮助诈骗团伙“洗钱”。嫌疑人陈某和廖某找人帮忙取到钱后，负责将资金交付给自己的上线从中牟利。

当日，陈某和廖某通过他人从银行取完现金后，立即返回了福建。就在民警调查时，却发现两人在次日又回到了黄石市，入住在黄石港区某酒店。

民警抓获下线取款人员孙某等3人

在相关部门的大力支持下，6月30日中午12时许，民警在黄石港区将陈某两人成功抓获，并在当日晚通过他们的供述，抓获在黄石城区负责取款的山东籍女子韩某惠和男子孙某。

经审讯，民警发现这是一个组织十分严密的洗钱团伙。为首的“佳某”非常谨慎，在全国各地以“线下贷款”为幌子，招募一级卡卡主在三四线城市交付银行卡，并将他们取出的涉诈资金交给福建籍团伙购买虚拟币用于洗钱。

警方密切关注着“佳某”的动态，终于在7月7日上午，民警在阳新县发现其行踪。在黄石公安局特警支队的协助下，成功将“佳某”（后经核实为安徽黄山籍男子陈某亮）及1名团伙张某度抓获归案，并在对方的指认下，成功抓获另外2名取款人员。

目前，该案中陈某亮、张某度、陈某、廖某、韩某惠、孙某等6人均以掩饰隐瞒犯罪所得罪被下陆警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。

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