银行公会推出贸易融资登记处对付贸易融资诈骗

2023-06-23 22:52:08 来源：联合早报收藏

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值得注意的是，登记处只收录企业客户的信息，数据也以加密格式储存。因此，重复交易的对比与检测，可在不披露银行商业数据的情况下完成。

银行公会文告指出，这个贸易融资登记处（Trade Finance Registry）已获新加坡主要贸易融资银行的支持。

贸易融资指的是商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产为贸易商提供的融资。由于不同银行面对信息不对称问题，一些不良贸易商可利用同一个交易，向不同银行重复获取贸易融资。

新加坡银行公会（ABS）星期五（6月23日）宣布推出一个中央登记处，把在新加坡的贸易融资交易，安全地储存于一处。这有助本地银行业界检测出重复的贸易融资，取缔贸易融资诈骗行为。

新的贸易融资登记处旨在降低这类贸易融资诈骗风险、促进银行和贸易商之间的互信，并且加强新加坡作为重要贸易中枢的角色。

接下来，参与银行可在登记处记录新的贸易融资交易，若发现有重复交易，会触发近乎实时的通知，让银行采取进一步行动。

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