清泉水务(871551):第三届董事会第六次会议决议

2023-08-23 15:53:46 来源：中财网收藏

证券代码：871551 证券简称：清泉水务主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈如意

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2023年 8月 22日

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